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偵探啦
第二節 打假(2)
2017-08-01 10:53 | 來源:未知 | 作者:admin

  喬裝釣魚的實例

 
  我在寫這一章節時,曾不只一次地犯過躊躇———雖說我在寫這些調查方法、技巧時已經注意分寸,最敏感、機密的部分都作了一些保留,但已有的這些是不是會讓制售假分子從中學到一些東西,從而加大我們打假調查工作的難度呢?后來再一想也就釋然了,這些常用的方式、手段本身其實無論是打假者還是制售假者,其實都是比較了解的,但如何將這些手段組合起來,其運用之妙,就存乎一心了———魔高一尺,道高一丈,即便知道,也未必防得了。下邊就是這樣一個我親身參與的“喬裝釣魚”的實例,供有興趣的朋友參考。
 
  一次我們收到一客戶委托,稱某市一大型電器批發市場的某檔口有大量批發假冒該公司某品牌產品的嫌疑。客戶方自己已組織過一次打擊,但因計劃不周,沒有真正打到幕后的供應商,只打掉了檔口的少量存貨,結果僅僅罰了一點款,這家檔口又恢復了營業,而且繼續通過向該批發市場其他檔口供貨的轉手方式銷售假貨。
 
  在這種已經打草驚蛇的情況下,要再對其進行打擊,毫無疑問行動的難度就大了很多———我們接案后通過事先“踩點”、側面接觸發現:該目標檔口吸取第一次被打擊的教訓,在平時經營中采取了一系列明確針對可能的打假調查員的防范與反調查手段,其主要措施有:
 
  1. 自己在一般情況下不直接向來歷不明的外地客商大量供貨,盡量通過其他檔口中轉。
 
  2.加強了檔口的人員配備:該檔口目前一般保持著有四個人同時在場,三男一女。在遇到有客戶詢價或看貨時,兩人在檔口接待,另兩人在一旁監視———看市場主要通道及附近是否有其他可疑人員出現。
 
  3.通過我們一個外圍協作人員一次試探性的接觸,我們發現:該檔口目前在門市已經不再放假貨樣品,客戶看貨時臨時到倉庫取貨。在取貨過程中,取貨人也往往表現得十分小心———走路時左顧右盼,還專門繞一大圈才進入倉庫。自上次打擊后,該檔口已更換了倉庫,此一倉庫管理更為嚴格,無出入牌外人不得進入;而且我方跟蹤人員發現該檔口取貨人員與倉管人員關系很好,見面熱情打招呼,并互相“開煙”。
 
  基于了解到的這些情況,我們認為通過常規跟蹤、監視的手段已很難有效查清目標檔口的存貨數量與地點。關鍵是數量,我方雖可與工商部門聯絡,強行進入倉庫,但若其數量有限的話,還是很難對其進行有效地打擊。經過對當前市場行情、該市場情況的進一步了解,并縝密地分析了目標檔口售假人員的心理后,我們制訂了一個多管出擊、環環相扣的“釣魚”方案。
 
  第一步,利用我方一調查員在外省某公司駐該市辦事處業務主任的掩護身份與目標檔口附近一家關系較好的門市先用現款訂購一批金額不大的其他產品,先取得這家檔口的信任。
 
  第二步,另一調查員以北方某邊貿公司經理的身份到該市場放出口風,此次要訂購一批數十萬的某產品向俄羅斯銷售。
 
  第三步,兩者時間應當有合理的間隔,我們當時的安排是前后相差半個多月。
 
  第四步,化裝成北方某邊貿公司經理的調查員在與目標檔口接觸后,應故意聲稱有急事回北方,將該筆業務委托給其當地的朋友,亦即自稱是外省某公司駐該市辦事處業務主任的這位調查員。
 
  毫無疑問,這里邊成敗的關鍵在于這樣幾個問題:
 
  首先,投石問路購買小額商品的行為應合情合理,能取得信任并就有關地址、身份經得起核實。
 
  對一般調查員而言,有多個身份,在個人氣質、談吐、身份資料上與其所扮身份一致是平時就應做到的基礎工作。在本案中,外省這個公司及駐該市辦事處都是真的,辦事處業務主任的姓名和地址也確實與名片相符。只是辦事處業務主任與調查員本人就是兩回事,是這位調查員的一位朋友而已了。此外,名片上的公司與辦事處電話也不是該公司與辦事處的真實電話,而是調查員共用的一個身份掩護電話———接電話的小姐都受過有關訓練與交代,無論對什么人的查詢電話,都會盡量完滿地給對方一個肯定的回答,如:這里確實有這樣一個人、是在負責你們那邊的業務,他本人現在不在。若有更多事宜,可打其手機與之聯系。
 
  其次,扮演北方某邊貿公司經理的調查員應當看上去確實像一個做邊貿的老板,他在接觸中應充分調動其目標檔口的胃口,然后在其將信將疑、遲疑不定的心理狀況下果斷與之脫離接觸,有效地制造出目標檔口人員后悔未當機立斷抓住機會成交的心理感受。
 
  再次,扮演北方某邊貿公司經理的調查員第二次與目標檔口人員的聯系應不早不晚,利用其急于做成這筆生意的心理,合情合理地告知已將該筆業務的具體操作轉交給自己在當地的朋友,即扮演辦事處業務主任的調查員。
 
  最后,扮演辦事處業務主任的調查員與目標檔口人員接觸時應自然得體,談到自己與這個市場的某檔口已有過業務往來的情況應盡量以不經意的方式提起,誘其自己去核實。
 
  在這一切全部都做到位以后,即便目標檔口按名片上的地址到實地去查看,只要他們不是精明透頂,要從這樣一個環環相扣的“局”中發現漏洞可能性是不大的。
 
  后來,這個案件也基本是按我們設計的情景發展的,雖然也出現過幾個小意外,但最后我們還是圓滿地達到了目的。我還一直記得當工商執法人員闖進去時,檔口老板那驚愕的神情。
 
  二、 假貨的打擊環節
 
  對假貨的打擊顧名思義就是在查清假貨的所在地點后,聯系有關執法部門具體查獲、封存假貨及制造工具、原料、廠房等的一系列工作。其具體流程也可以分為兩步:第一步,調查取證、最后確定核實環節;第二步,聯絡執法部門、現場打擊與成果點驗。
 
  由于制售假分子的狡猾與商貿活動本身的不確定性,原先已初步了解到的假貨地點、數量有時并不能直接作為報案的依據———畢竟一旦情報失誤勞而無功后,不但調查公司自身的信譽和經濟會遭受損失,而且會打草驚蛇,使以后的打擊工作難以為繼。因此,在打擊前,周密分析各種情況,對打擊目標的有關情況做出進一步的確認在比較大規模的打擊行動中就成為不可缺少的一環。
 
  對假貨批發商的核實取證除了線人匯報,就主要是調查員混入倉庫目擊證實和化裝釣魚兩種方式。化裝釣魚的操作要領與實例已有所介紹,就不再贅述。這里主要談一下調查員如何通過各種手段混入倉庫目擊證實假貨存在及其數量、品名的技巧。
 
  大凡倉庫,其防范手段一般都是幾種方式并用:建筑物本身形成的障礙;報警器、安全門、防盜柵欄的配置;倉庫管理人員與保安形成的人防體系。
 
  一般說來,要突破倉庫本身與技防設施潛入的方式是非常危險也超出法律允許范圍的行為,我們不提倡。因此,突破由倉管與保安組成的人防體系就成了絕大多數情況下調查員進入倉庫的主要思路。
 
  倉管與保安組成的人防體系根據其倉庫的位置與結構特點,管理制度的嚴格程度、是否被落實、倉管與保安本身的經驗與閱歷可以分成不同的層級,一個有經驗的調查員往往能在較短時間的觀察中迅速對該倉庫的可能漏洞做出判斷,并設計出相應的方案達到目的。
 
  根據已有的經驗,這種有計劃地進入目標倉庫的方式一般有以下幾種:
 
  1.找借口混入:這一條是國內很多調查員所擅長的一種方式。很多倉庫規模很大,往往有一部分已出租給商家使用,剩下不少還沒租出去。在這種情況下,調查員就可以租倉庫的借口進入庫區,尋找機會。我自己就有過這樣一個例子:
 
  一次我已查出某售假經銷商的貨物就存放在某倉庫內,但苦于不知道具體倉位與內部究竟有多少假貨。經過“踩點觀察”后,我發現該倉庫有很多倉位尚未租出,且看門的倉管是個小伙子,年紀很小,就靈機一動,一邊叫一個外圍協作人員到目標經銷商處聲稱要看樣貨,另一邊我自己就與市場物業管理部門聯系,聲稱要租倉庫。沒多久,我就接到信號,目標經銷商的拿樣品人員已經到倉庫這邊來了,這時我也在市場物業管理部門人員的陪同下進入了倉庫,由于倉庫很大,身邊又有物業管理人員,第一次我只用余光看到了目標倉庫在整個庫房中的大致方向。
 
  不過利用這次機會,加上一點小伎倆,我與看門的小伙子已經混熟。第二天,我又以再看看環境、條件的借口進入了倉庫,通過外圍人員的策應,在目標經銷商的拿樣品人員第三次進庫拿貨時,我終于找到機會來到了其倉庫門口,還裝模作樣地就防潮、庫房服務等問題與目標經銷商的拿樣品人員聊了幾句———至此,大功告成!
 
  
 
  2.喬裝進入:對于一些管理得不很嚴格的倉庫而言,調查員把自己裝扮成清潔、水電維修、搬運工人進入也是一個可行的途徑,其要領在于:
 
  A.準備充分,平時就應多收集一些清潔工人、水電維修工人的制服與工具,以備不時之需。
 
  B.在神態、舉止、談吐上盡量做到逼真。為此,平常就應有意識地觀察這類人物的神態、打扮與說話方式;并了解一些此類行業內部管理、提供服務的方式與手續的常識,以備倉庫方面的查問。
 
  C.精心設計理由與借口:即便已經穿上了這些工種的制服,帶上了工具,若無一個合情合理的理由或借口的話,還是很難達到目的。畢竟倉庫里的人警惕性還是比較高的———像原來常來的那個清潔工既沒病又無災為何沒來?線路檢修為何事先沒來個電話通知?這類問題若沒有一個合適的借口還是容易穿幫的。
 
  3.制造事端,分散倉管人員的注意力。這一條在國外驚險片里看得最多,片中的英雄好漢要潛入敵人某個戒備森嚴的基地,其最慣常的手段就是通過制造火災、斗毆事件或讓一個熱力四射的女郎賣弄風情。國內的偵探在打假中使用這種手段的好像還不多,不過按照現在一些人的鉆研精神,恐怕不用多久也會發展出一套完整的方法與操作要領。
 
  
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